চার ব্যাংক থেকে সাহেদ সংশ্লিষ্ট নথি তলব করেছে দুদক
রিজেন্ট গ্রুপভুক্ত আট প্রতিষ্ঠান ও সাহেদের নিজের নামের ব্যাংক হিসাবের নথি তলব করে আরও চার ব্যাংককে চিঠি পাঠিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। চিঠিতে আগামী সোমবারের (২০ জুলাই) মধ্যে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে অনুসন্ধান টিম প্রধানের কাছে নথিপত্রগুলো পাঠাতে বলা হয়েছে।
ব্যাংক এশিয়ার রাজধানীর কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউয়ের করপোরেট শাখা, ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মতিঝিল প্রধান কার্যালয়, গুলশান-১-এ এনআরবি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও পদ্মা ব্যাংকের গুলশান করপোরেট শাখায় ওই চিঠি দেয়া হয়েছে।
বুধবার (১৫ জুলাই) দুদক উপ-পরিচালক ও অনুসন্ধান টিমের প্রধান মো. আবু বকর সিদ্দিকের স্বাক্ষরিত চিঠিগুলো চার ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) বরাবর পাঠানো হয়েছে।
দুদক সূত্রে জানা যায়, ওইসব ব্যাংক থেকে সাহেদ ও তার প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার আবেদনপত্র (সংযুক্তিসহ), কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড আর্টিক্যালস অব অ্যাসোসিয়েশন, ট্রেড লাইসেন্স, হিসাব বিবরণী, ঋণ গ্রহণের আবেদন, মঞ্জুরিপত্র, বন্ধকি দলিল, বন্ধকি সম্পত্তির টাইটেল ডিড, মামলার আর্জি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য রেকর্ডপত্র/তথ্যাদির সত্যায়িত কপি চাওয়া হয়েছে। অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে ওইসব তথ্য চাওয়া হয়।
এর আগে গত মঙ্গলবার সাহেদ ও তার প্রতিষ্ঠানের হিসাবের নথিপত্র চেয়ে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের উত্তরা শাখার ম্যানেজার, দ্য ঢাকা মার্কেন্টাইল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের বিমানবন্দর শাখা ম্যানেজারের কাছে চিঠি পাঠানো হয়। এছাড়া আরও সাত প্রতিষ্ঠানের নথি তলব করে দুদক।
ইতোমধ্যে দুদক সাহেদের মালিকানাধীন রিজেন্ট গ্রুপের আটটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পেয়েছে। এগুলো হলো-রিজেন্ট হাসপাতাল লিমিটেড, রিজেন্ট কেসিএস লিমিটেড, মুনলাইট রিসোর্ট, ফোর স্টার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, মুনলাইট বিল্ডার্স, রিজেন্ট ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ঢাকা সেন্ট্রাল কলেজ, দি ডেইলি অন্য দিগন্ত ও কর্মমুখী কর্মসংস্থান সোসাইটি।
এফএইচ/এসআর
টাইমলাইন
- ০১:৪৫ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২০ বুকে ব্যথা : বিএসএমএমইউতে চিকিৎসা চলছে সাহেদের
- ০৮:১২ পিএম, ৩০ জুলাই ২০২০ সাহেদের অস্ত্র মামলার চার্জশিট
- ০৫:৪৫ পিএম, ৩০ জুলাই ২০২০ যেখান থেকে গ্রেফতার সেখানে সাহেদ
- ০৮:২৯ পিএম, ২৭ জুলাই ২০২০ ১০ দিনের রিমান্ডে খুলনায় সাহেদ
- ০৯:৪৪ পিএম, ২৫ জুলাই ২০২০ একজনের কাছ থেকেই দেড় কোটি টাকা মেরে দেন সাহেদ
- ০১:১৭ পিএম, ২৩ জুলাই ২০২০ সাহেদকে ডিবি থেকে র্যাবে হস্তান্তর
- ১২:৩২ পিএম, ২২ জুলাই ২০২০ সাহেদের মামলা বহু, সাজা কম
- ০৯:৫১ পিএম, ২১ জুলাই ২০২০ করোনার ভুয়া রিপোর্ট: সাহেদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন ১৪ সেপ্টেম্বর
- ০৯:৩৫ পিএম, ২১ জুলাই ২০২০ রিমান্ডে থাকা সাহেদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
- ০৯:৩০ পিএম, ২১ জুলাই ২০২০ রিমান্ডে থাকা সাহেদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
- ০৮:৫০ পিএম, ২১ জুলাই ২০২০ মেট্রোরেলের ৭৬ কর্মীর ভুয়া করোনা রিপোর্ট, সাহেদের বিরুদ্ধে মামলা
- ০৫:১২ পিএম, ২১ জুলাই ২০২০ সাহেদসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের মামলা করবে দুদক
- ০৫:০৯ পিএম, ২১ জুলাই ২০২০ সাহেদের মামলা তদন্তের দায়িত্ব পেল র্যাব
- ০৫:১১ পিএম, ২০ জুলাই ২০২০ সাহেদের এনআইডি কার্ড ব্লক করে দেয়া হয়েছে : ইসি সচিব
- ০৬:৪০ পিএম, ১৯ জুলাই ২০২০ রিজেন্টের এমডি মাসুদের ভায়রা কারাগারে
- ০৪:০৩ পিএম, ১৯ জুলাই ২০২০ ১৪০ ফোনকল-ই-মেইলে র্যাবের কাছে সাহেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ
- ০১:৪১ পিএম, ১৯ জুলাই ২০২০ বিদেশে থেকেও অনেক সাহেদ ভূমিকা পালন করছে
- ১২:১৯ পিএম, ১৯ জুলাই ২০২০ সাহেদের অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড বাতিল
- ১২:১৩ পিএম, ১৯ জুলাই ২০২০ সাহেদকে নিয়ে মধ্যরাতে অভিযান, অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার
- ০১:৪৬ পিএম, ১৮ জুলাই ২০২০ ‘বিপণনের জন্য’ জাল টাকা সংগ্রহ করেন সাহেদ
- ১১:০৬ এএম, ১৮ জুলাই ২০২০ রিজেন্ট গ্রুপের এমডি মাসুদের বিরুদ্ধে প্রতারণা মামলা
- ০৯:৪৯ এএম, ১৮ জুলাই ২০২০ সাহেদকাণ্ডে ক্ষুব্ধ শেখ হাসিনা
- ০৮:৫০ পিএম, ১৭ জুলাই ২০২০ সাহেদের মতো ‘দুধের মাছি’দের নিয়ে অধিক সতর্ক আ.লীগ
- ১১:০১ এএম, ১৭ জুলাই ২০২০ সাহেদের গোপন কার্যালয়ে জাল টাকা : প্রতিবেদন ৭ সেপ্টেম্বর
- ১০:১৫ পিএম, ১৬ জুলাই ২০২০ ক্লিন ইমেজ দাবি করা সাহেদ মূলত পাষণ্ড প্রকৃতির!
- ০৩:০৬ পিএম, ১৬ জুলাই ২০২০ সাহেদের গোপন কার্যালয়ে জাল টাকা, র্যাবের মামলা
- ০২:৩০ পিএম, ১৬ জুলাই ২০২০ ব্যাংকের ঋণ নিয়ে ফেরত দেন না সাহেদ
- ০২:২৩ পিএম, ১৬ জুলাই ২০২০ প্রতারণার কথা স্বীকার করেছেন সাহেদ : ডিবি
- ১২:২৮ পিএম, ১৬ জুলাই ২০২০ কাঠগড়ায় কাঁদলেন সাহেদ, বললেন করোনা আক্রান্ত তিনি
- ১১:০৫ এএম, ১৬ জুলাই ২০২০ সাহেদ-মাসুদ ১০ দিনের রিমান্ডে, তরিকুল সাত দিনের
- ১০:৪৪ এএম, ১৬ জুলাই ২০২০ সাহেদ ও তার দুই সহযোগীর ১০ দিনের রিমান্ড চায় ডিবি
- ১০:৩৫ এএম, ১৬ জুলাই ২০২০ সাহেদকে আদালতে নেয়া হয়েছে
- ০৯:৫৬ এএম, ১৬ জুলাই ২০২০ সাহেদের বিরুদ্ধে সাতক্ষীরায় অস্ত্র আইনে মামলা
- ১২:২৯ এএম, ১৬ জুলাই ২০২০ চার ব্যাংক থেকে সাহেদ সংশ্লিষ্ট নথি তলব করেছে দুদক
- ১১:৫৩ পিএম, ১৫ জুলাই ২০২০ সাজা পরোয়ানা মাথায় নিয়ে ১০ বছর ধরে ঘুরে বেড়িয়েছেন সাহেদ
- ০৮:৩৯ পিএম, ১৫ জুলাই ২০২০ সাহেদকে ১০ দিনের রিমান্ডে চাইবে ডিবি
- ০৭:৪৬ পিএম, ১৫ জুলাই ২০২০ পাওনা টাকা চাইলেই মেরে ফেলার হুমকি দিত সাহেদ
- ০৬:৩২ পিএম, ১৫ জুলাই ২০২০ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে ডিবি কার্যালয়ে সাহেদ
- ০৬:২১ পিএম, ১৫ জুলাই ২০২০ ঢামেকে সাহেদকে এতটুকুও বিচলিত দেখা যায়নি!
- ০৫:৩৫ পিএম, ১৫ জুলাই ২০২০ সাহেদ ঢামেক হাসপাতালে
- ০৪:২৮ পিএম, ১৫ জুলাই ২০২০ সাহেদের প্রতারণায় ভুক্তভোগীদের সহায়তা দিচ্ছে র্যাব
- ০১:৫১ পিএম, ১৫ জুলাই ২০২০ আবারও সদর দফতরে সাহেদ, দুপুরে সংবাদ সম্মেলন র্যাবের
- ১২:৩৩ পিএম, ১৫ জুলাই ২০২০ সাহেদকে নিয়ে অভিযানে র্যাব
- ১২:২৭ পিএম, ১৫ জুলাই ২০২০ উত্তরায় একটি ভবন ঘিরে রেখেছে র্যাব
- ১১:৩৯ এএম, ১৫ জুলাই ২০২০ বারবার অবস্থান বদলেছেন সাহেদ
- ১০:৫৬ এএম, ১৫ জুলাই ২০২০ এলাকাবাসী মারতে চেয়েছিলেন সাহেদকে
- ১০:২৪ এএম, ১৫ জুলাই ২০২০ র্যাব সদর দফতরে সাহেদ
- ১০:২০ এএম, ১৫ জুলাই ২০২০ কাউকে ছাড় দেয়া হচ্ছে না, বলেছিলেন সাহেদ
- ১০:১৫ এএম, ১৫ জুলাই ২০২০ মোটা হওয়ায় দৌড়াতে পারেননি সাহেদ
- ০৯:২২ এএম, ১৫ জুলাই ২০২০ প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা : যেভাবে গ্রেফতার হলেন সাহেদ
- ০৯:০৫ এএম, ১৫ জুলাই ২০২০ ঢাকায় আনা হয়েছে সাহেদকে
- ০৮:৫৮ এএম, ১৫ জুলাই ২০২০ ছদ্মবেশে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে যেতে চাচ্ছিলেন সাহেদ
- ০৮:২৮ এএম, ১৫ জুলাই ২০২০ বোরকা পরিহিত সাহেদকে নর্দমা থেকে টেনে বের করে র্যাব
- ০৭:০৫ এএম, ১৫ জুলাই ২০২০ র্যাবের হেলিকপ্টারে ঢাকায় আনা হচ্ছে সাহেদকে
- ০৬:৫১ এএম, ১৫ জুলাই ২০২০ যেসব কুকর্মে গ্রেফতার সাহেদ
- ০৬:২৯ এএম, ১৫ জুলাই ২০২০ সাহেদ গ্রেফতার